内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行自我评价[1][31] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司暂未发现内部控制制度执行中存在重大缺陷[28] - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[31] - 公司内部控制达到目标，不存在重大缺陷[31] 内控组织与制度 - 董事会授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[3] - 公司按相关规范要求评价内部控制[4] - 公司制定多项内控制度，如《商誉减值测试内部控制制度》等[16][19][20][21][23] 内部管理措施 - 公司建立《人事管理制度》等落实诚信和道德价值观念[6] - 针对不同岗位展开多种形式持续性专业培训[7] - 建立授权审批、不相容职务分离等控制程序[10] - 建立绩效考核制度，考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[12] - 定期对各项内部控制进行评价并纠正偏差[14] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[17] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[17] - 设董事会秘书1名，经董事长提名由董事会聘任[17] 未来展望 - 拟修订和完善内控制度，强化执行力度[29] - 加强全体员工培训，树立风险防范意识，提高规范治理水平[29] - 以审计委员会主导、内部审计部门实施，进行日常和专项监督检查[30] - 完善内部控制评价机制，及时改进缺陷[30] - 加强风险评估体系建设，收集信息并进行风险评估和控制[30]