证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-010 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第九次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于选举公司董事长的议案》。 董事会选举丁磊先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》。 董事会同意丁磊先生担任董事会战略委员会主任委员。调整后的战略委员会 成员如下： 主任委员：丁磊 委员：李增忠、梅向才、周德全 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2 ...