证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-080 鸿日达科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。为保证 公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资 格审核通过，董事会同意聘任蔡飞鸣先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自董事会 审议通过聘任蔡飞鸣先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不 再代行董事会秘书职责。 蔡飞鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法 律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...