证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-079 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 26 日 在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过，全体委员全票同意。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经 理、董事会秘书的公告》（公告编号:2 ...