会议信息 - 鸿日达第二届董事会第十二次会议通知于2024年12月20日送达全体董事[3] - 会议于2024年12月26日在公司行政办公楼一楼大会议室召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人[3] 人事变动 - 董事会同意聘任蔡飞鸣为公司副总经理、董事会秘书[4] - 自聘任蔡飞鸣为董事会秘书起，王玉田不再代行该职责[4] 议案表决 - 《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案已获公司提名委员会全票通过[5]