人员任职 - 独立董事杨庆英自2023年1月9日任职，连续任职未超六年，兼职境内上市公司独立董事数量未超3家[2] - 公司继续聘任温凯婷女士担任总会计师[16] 会议情况 - 股东会召开3次，杨庆英应出席3次，亲自出席3次[4] - 董事会召开9次，杨庆英应出席9次，亲自出席9次，表决议案38项，均同意[6] - 审计委员会召开8次，杨庆英实际出席8次，表决议案15项，均同意[8] - 独立董事专门会召开3次，杨庆英实际出席3次，表决议案4项，均同意[8] - 2024年12月27日召开董事会审计委员会[15] 交流活动 - 2024年5月15日公司举办投资者交流活动，邀请4位独立董事和管理层与50余位投资者代表交流[10] 工作安排 - 2024年杨庆英在公司现场工作合计16天，参加各类会议13天，业绩说明会2天，投资者交流会1天[10] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 内控工作 - 2024年公司持续加强内部控制自查与评价工作，推进2024年度内控体系暨内控手册更新项目[15] 审计聘任 - 公司聘任中审众环担任2024年度审计机构[15] 其他事项 - 2024年公司未发生关联交易违规情况[13] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出自主变更会计政策等情况[16] - 公司完成第十届董事会及高级管理人员换届选举工作[16] - 公司审议2023年度董事、高级管理人员的薪酬情况[17] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情况[17] - 2025年独立董事将继续履职[18]