会议审议 - 审议通过《2024 年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][6][7][8][10] - 确认公司董事 2024 年薪酬，昌敬 320.00 万元等[12] - 确认 2024 年公司高级管理人员薪酬合计 1235.5 万元[14] 项目投资 - 拟投资 66832.72 万元新建募集资金投资项目，需股东会审议[8] 资金运作 - 拟回购股份，价格不超 373.74 元/股，资金 5000 万 - 1 亿元，期限 12 个月[15] - 2025 年度公司及子公司拟向银行申请不超 40 亿元综合授信额度，期限 12 个月[16] - 计划使用闲置自有资金进行现金管理[18] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，独立董事由 2 名增至 3 名[20][21] - 制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，部分需股东会审议[13][14] - 制定市值管理制度和舆情管理制度[20][21] 其他议案 - 《关于变更员工租房的担保期限的议案》等三项议案表决通过[23]