会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议和16次董事会专门委员会会议[4] - 审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开6次，战略与ESG委员会召开1次[4][5] - 2024年3月26日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议[5] - 2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议[13][16] - 2024年11月19日召开第三届董事会第一次会议[14][17] 人员相关 - 独立董事蒋宇捷出席全部应参加会议，无委托出席和缺席[4][6][7] - 2024年10月29日提名昌敬、孙佳为第三届董事会非独立董事候选人，黄益建、蒋宇捷为独立董事候选人[16] - 2024年11月19日聘任昌敬为总经理，全刚、钱启杰为副总经理，王璇为财务总监，孙佳为董事会秘书[17] - 2025年1月变更独立董事事项完成后，蒋宇捷不再担任相关职务[20] 公司决策 - 2024年第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过日常关联交易预计议案[5] - 2024年第二届董事会第三十一次会议同意新聘安永华明担任2024年度会计师事务所[13] 其他情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[11] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[15] - 报告期内董事和高级管理人员薪酬决策按规定执行，程序合规[18] - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划、2024年事业合伙人持股计划，完成部分归属[18] - 2024年独立董事重视与审计机构沟通，参与沟通会[7]