董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审议事项 - 董事会审议公司向金融机构申请特定比例融资事项[6] - 6种涉及资产总额等情况交易由董事会审议并披露[8] - 与关联自然人、法人特定成交金额交易由董事会审议并披露[10] - 与关联人特定交易金额应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[14] - 8种情形下董事会应召开临时会议[14] - 定期和临时会议召开前分别至少提前10日和3日通知[14] - 情况紧急可随时口头或电话通知开临时会议[14] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理方式[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事长应十日内召集主持临时会议[21] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，有书面投票或举手表决[22] - 二分之一以上与会董事认为提案不明会议应暂缓表决[22] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项特殊要求[23] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[23] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件[24] - 无关联关系董事不足3人不得表决应提交股东大会[24] 会议记录 - 董事会会议应有记录和决议，与会董事签字确认[25] - 董事会秘书安排人员记录会议[25] - 会议记录应包含会议召开及提案表决等内容[26] 决议执行 - 董事会决议或提请股东大会审议，或交总经理执行[29] - 总经理应向董事会或董事长报告执行情况[29] - 董事长督促落实决议并在后续会议通报[29] 其他 - 董事会会议档案保存期限10年以上[27] - 本规则经股东大会审议通过生效，董事会可修改并报批准[31] - 本规则由董事会负责解释[31]