会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月3日14:30召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加董事9人[1] 人事变动 - 拟聘任谢宾先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满[2] - 拟选举蒋孟衡等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[8] - 拟选举张翔等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 制度制定 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》通过[5] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》通过[7] 会议安排 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》通过[15]