会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次[3] - 2024年刘维参加5次独立董事专门会议[4] 业务活动 - 2024年3月考察新业务拓展情况，7月赴上海调研寻求合作[6] 合规情况 - 报告期内对5项关联交易议案发表审查意见，无损害利益情形[6] - 截至报告期末无对外担保和关联方违规占用资金情况[7] 资金管理 - 报告期内使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理[7][13] 审核情况 - 2023年度董监高薪酬发放公平合理[9] - 计提资产减值准备符合规定[10] 审计与披露 - 立信会计师事务所能满足2024年度审计需求[11] - 2023年度利润分配预案符合要求[11] - 报告期内发布报告和公告无披露差错[12] 内控与政策 - 建立完善业务流程和内控体系，未发现重大重要缺陷[12] - 报告期内变更会计政策符合要求且无重大影响[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通维护公司和中小股东权益[14]