股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月3日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席2025年第一次临时股东大会的股东和代理人数为366人，持有表决权股份总数192,423,528股，占比54.8365%[5] - 出席2025年第一次A股类别股东大会的股东和代理人数为365人，持有表决权股份总数187,645,993股，占公司A股有表决权股份总数的58.0317%[8] - 出席2025年第一次H股类别股东大会的股东和代理人数为1人，持有表决权股份总数4,777,535股，占公司H股有表决权股份总数的17.3393%[9] 股份数据 - 截至本次股东大会股权登记日，公司A+H总股本360,595,400股，扣除相关股份后，议案1 - 9有表决权股份总数为350,904,320股，议案10为213,709,526股[6] 议案表决结果 - 《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》，普通股合计同意票数185,640,558股，占比96.4750%[11] - 《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中明确公司授予限制性股票总股数不得超过已发行H股总数的10%的议案》，普通股合计同意票数185,646,498股，占比96.4781%[13] - 《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中授予服务提供商的限制性股票股数限额的议案》，普通股合计同意票数185,561,998股，占比96.4342%[16] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士办理H股限制性股票计划相关事宜的议案》，A股同意票数183,441,342股，占比97.7593%；H股同意票数2,197,956股，占比46.0061%；普通股合计同意票数185,639,298股，占比96.4743%；A股中小投资者同意票数54,039,475股，占比92.7810%[20] - 《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》，A股同意票数183,444,222股，占比97.7608%；H股同意票数2,197,956股，占比46.0061%；普通股合计同意票数185,642,178股，占比96.4758%；A股中小投资者同意票数54,042,355股，占比92.7859%[22][23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，A股同意票数183,444,022股，占比97.7607%；H股同意票数2,197,956股，占比46.0061%；普通股合计同意票数185,641,978股，占比96.4757%；A股中小投资者同意票数54,042,155股，占比92.7856%[25] - 《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，A股同意票数183,445,522股，占比97.7615%；H股同意票数2,197,956股，占比46.0061%；普通股合计同意票数185,643,478股，占比96.4765%；A股中小投资者同意票数54,043,655股，占比92.7882%[29] - 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，A股同意票数187,542,853股，占比99.9450%；H股同意票数4,696,334股，占比98.3004%；普通股合计同意票数192,239,187股，占比99.9042%；A股中小投资者同意票数58,140,986股，占比99.8229%[32][33] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，A股同意票数187,553,433股，占比99.9507%；H股同意票数4,696,335股，占比98.3004%；普通股合计同意票数192,249,768股，占比99.9097%；A股中小投资者同意票数58,151,566股，占比99.8411%[35] - 《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》，A股同意票数54,032,095股，占比92.7683%；H股同意票数2,197,956股，占比46.0061%；普通股合计同意票数56,230,051股，占比89.2234%[38] 议案决议情况 - 上述所有特别决议议案经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过[21][23][26][30][33][36] - 上述所有议案均对A股中小投资者表决结果单独计票并披露[21][23][26][30][33][36] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士办理H股限制性股票计划相关事宜的议案》审议结果为通过[22] - 《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》审议结果为通过[24] - 《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》为普通决议议案，已获出席股东大会股东有效表决权二分之一以上通过[39] - 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，已获出席对应类别股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[40][43][45][47] 法律意见 - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果符合相关规定，会议通过的决议合法有效[49] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[50] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会等会议决议及法律意见[51]