本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议于2025年4月2日（星期三）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...