业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计140,670.52万元，较期初增长2.10%[5] - 2024年末公司负债合计41,932.34万元，较期初增长7.04%[5] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计93,516.81万元，较期初下降0.91%[5] - 2024年度公司合并营业总收入35,406.72万元，较上年同期下降31.15%[5] - 2024年度公司实现营业利润1,977.37万元，较上年同期下降74.84%[5] - 2024年度归属于母公司所有者净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90%[5] 利润分配 - 2024年母公司提取10%法定盈余公积金1,770,092.99元[7] - 2024年度公司以总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金红利6,720,000元[7] 会议决议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告等[3] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》[14] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》，关联董事周萍华、丁斌、苏剑鸣回避表决[15] - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/人（含税）[17] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[18] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改董事会战略与可持续发展委员会工作细则暨调整委员会委员的议案》，修改后委员会外部董事应过半数，委员调整为韦法华（主任委员）、汤健、丁斌、苏剑鸣、欧园[19][20][21] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年5月8日召开[22]