公司架构 - 纳入评价范围单位含公司本部和7家子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[2] - 公司拥有2家全资和5家控股子公司，本部设12个生产部门、3个分公司和8个职能部门[6] - 董事会下战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[7] 制度建设 - 制定《风险控制管理办法》等多项制度，成立风险管理领导小组[13] - 建立涵盖各环节的内部控制制度并持续修订完善[5] - 制定人力资源、安全管理等多项管理制度[9][10] - 制定资金、采购等管理制度规范相关行为[15][16] 技术成果 - 报告期内获发明专利5项、实用新型专利9项、软件著作权1项[22] - 报告期内参与编制国家标准1项、行业标准2项，主编4项安徽省地方标准[22] 内控标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][35] 内控评价 - 报告期内内部控制制度设计合理、运行有效，无重大或重要缺陷[37] - 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效内部控制[39] - 国元证券认为公司内控符合规定，自评报告客观真实[40][41]