业绩总结 - 2024年度公司合并营业总收入35406.72万元，较上年同期下降31.15%[3] - 2024年度公司营业利润1977.37万元，较上年同期下降74.84%[3] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润1556.69万元，较上年同期下降73.90%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议9次，审议通过议案59项[5] - 2024年公司董事会共召集股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[9] - 2024年公司审计委员会共召开会议7次，审议23项议案[12] - 2024年公司薪酬与考核委员会共召开会议1次，确认董事等2023年度薪酬发放结果[12] - 2024年公司提名委员会共召开会议2次，遴选非独立董事等候选人[12] - 2024年公司战略与投资委员会更名后共召开会议1次，审议对外投资事项[12] 信息披露与投资者关系 - 2024年全年披露定期报告及临时公告共计132份[15] - 2024年接待机构投资者调研4次，举办年度业绩网上说明会1次，互动易平台提问及时回复率100%[16] 分红与股本 - 2023年度以总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.16元，合计派发现金红利24,192,000元，于2024年5月实施完毕[19] - 2021 - 2024年现金分红金额分别为1600万元、2000万元、2419.2万元、672万元[22] - 2021 - 2024年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为23.80%、24.30%、40.56%、43.17%[22] - 2022年资本公积金转增股本总数为32,000,000股[22] 制度建设 - 2024年完成一系列制度的修改或制定，完善内部控制体系建设[17] 未来展望 - 2025年董事会将研究谋划“十五五”战略规划，推动年度经营计划落实[23] - 2025年董事会将完善员工职业发展体系，培养核心骨干队伍[26]