H股上市相关 - 审议通过发行H股并在香港联交所上市的议案，9票同意[1][3] - H股每股面值为人民币1.00元[4] - 拟在股东大会决议有效期二十四个月内完成H股上市[5] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授权行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[7] - H股发行价格采用市场化定价方式[9] - 发行对象包括境外投资者及境内合格投资者[10] - 发行H股募集资金用于拓展全球化业务、研发投入及补充营运资金等[18] - H股上市后公司将转为境外募集股份有限公司[21] 公司制度修订 - 拟对现行章程及相关议事规则进行修订[27] - 拟对内部治理制度进行修订[30][31] - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订[36] - 修订《境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度》[50][51] 人员相关 - 进行董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[39][41] - 拟将独立董事津贴标准由每人12万元/年（含税）调整至20万元/年（含税）[42] - 确定向文波、俞宏福为董事会授权人士处理H股上市相关事务[53] - 聘任俞宏福和黎少娟为授权代表，秦致妤和黎少娟为联席公司秘书[55] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》参加对象不超过5,552人，设立规模不超过535,331,979元[59] - 拟使用自有或自筹资金回购股份，资金总额不低于10亿元，不超过20亿元用于员工持股计划[67] 其他 - 2025年4月3日召开第八届董事会第二十五次会议[1] - 将于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东大会[70]