公司基本信息 - 公司于2003年7月3日在上海证券交易所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为人民币8474978037元[7] - 公司设立时发行股份总数为18000万股，每股金额为1元[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司[22] 公司治理与决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 部分对外担保行为须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[43][44] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 年度股东会召开21日前书面通知股东，临时股东会15日前书面通知[49] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事3名[84] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 部分人员不能担任董事的情形[75] 委员会相关规定 - 审计委员会由不少于三名董事委员组成，独立非执行董事占多数[101] - 提名委员会由不少于三名董事委员组成，独立非执行董事占多数并担任召集人[102] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，独立非执行董事占多数并担任召集人[103] 高管设置 - 公司设总裁1名，执行总裁1名，财务总监1名，董事会秘书1名等[106] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一人，比例不低于三分之一[114] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[116] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[118] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118] - 现金分红不少于当年归属母公司所有者可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[131] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[140]