新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 2 月 20 日，召开第六届董事会审计委员会第四会议，审议了《新疆 汇嘉时代百货股份有限公司风控审计部2023年工作总结及2024年工作计划》《大 信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年 度整合审计工作进度安排》，同意将上述提案提交董事会审议。 2024 年 3 月 18 日，召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关 于对 2023 年审计总结的确认》，同意将该提案提交董事会审议。 2024 年 4 月 1 日，召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议了《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度审计报告》《新疆汇嘉时代百货股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情 况并预计 2024 年度日常关联交易的提案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告》，同意将上述提案提交董事会审议。 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） ...