九届五次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-003 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场 方式召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书面或电子邮件方式 送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立 董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名 投票表决，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体情况详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节 管理层讨论与分析、第四 节 公司治理、第六节 重要事 ...