内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含所属部门及25家控股子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][33][34] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 员工管理 - 2024年强化员工素质提升，评选命名班组1个、标杆班组11个、优秀班组41个[8] - 开展常态化劳动竞赛，相关班组获“中华全总工人先锋号”等称号[8] - 结合生产实际强化员工培训，拓宽线上培训资源[8] 社会责任 - 重视履行社会责任，强化安全生产管理体系和操作规范[9] - 建立完善应急预案，处理事故和排除隐患[9] - 建立有效环境保护管理体系，满足环保要求[9] 品牌文化与质量 - 坚持实施品牌文化战略，形成“四个一”质量管理模式[11] 经营审计与风险管理 - 2024年持续开展企业内部经营审计监督，严格风险管理考核[12] 新品研发与专利 - 2024年开发新品种1449个，涉及高附加值产品[20] - 2024年申报专利152件，其中发明专利33件，实用新型专利119件[21] - 2024年获得授权发明专利15件，实用新型专利78件[21] - 截止2024年底，拥有授权专利542项，其中发明专利103项[21] 荣誉成果 - 面料板块五件作品获中国国际面料设计大赛优秀奖[20] - “聚乳酸棉混纱线”获中国纱线流行趋势产品荣誉称号[20] - 两项成果获中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖[21] - 七件成果获安徽省科技成果奖[21] 制度建设 - 制定资金内部控制制度，涵盖多方面内容[13] - 制定采购管理制度，推行多种采购方式[15] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确职责权限[25] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[27] 预算与信息化 - 2023年末拟定2024年预算指标，形成年度预算方案并执行[26] - 2024年持续推进信息化建设，整合集成信息系统[30] 经营风险与未来规划 - 2024年整合销售部门等预防经营风险，部分单位执行不到位[36] - 运用ERP系统控制客户信用额度及展期，严格审批超额度发货并追踪货款回笼[36] - 加大智能制造系统提升和延展，建设数据中台系统，利用大数据和AI挖掘管控功能[36] - 通过内控检查整改活动提升内部控制体系有效性[36] - 未来继续完善和规范内部控制制度促进发展[36]