上市计划 - 公司拟发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市，面值 1 元[3] - 发行 H 股股数不超过发行后总股本 20%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行 H 股股数 15%的超额配售权[6] - 发行并上市相关决议有效期为经股东会审议通过之日起 24 个月，若取得批准文件，有效期延长至发行并上市完成日[9] 会议决议 - 第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日召开，7 人亲自出席[1] - 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等多项议案以 7 票同意通过，尚需提交股东会审议[2][3][4][6][8][9] 发行安排 - 上市地点为香港联交所主板，发行时间由股东会授权董事会决定[4] - 拟采取全部发行新股，方式为香港公开发售及国际配售[4] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及授权人士李海周处理发行 H 股并上市有关事项，授权期限 24 个月，若取得批准文件延长至发行并上市完成日[11][22][23] - 授权内容包括完善方案、确定规模价格、签署协议、聘任人员等[11][12][13][14][15][16] 其他事项 - 制定《深圳市兆威机电股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过生效[25][26] - 拟聘请安永会计师事务所为 H 股发行及上市审计机构，已通过审计委员会审议，尚需股东会审议[26]