公司治理 - 2024年5月10日选举徐虹为第十一届董事会独立董事，任期三年[1] - 2024年召开独立董事专门会议3次[5] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会、监事会成员及续聘高管[15] 会议情况 - 徐虹应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会1次[7] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、6、4、4次会议[7] - 徐虹出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次[7] 合规运营 - 公司关联交易定价公允，不损害中小股东利益[12] - 按时编制披露各类报告及内控评价报告[12] - 2024年度未应发布业绩预告，发布业绩快报一次且无重大差异[17][18] - 年度利润分配方案合规，未损害股东权益[19] - 报告期无违规担保和资金占用情形[20] - 公司及控股股东无违反承诺事项[21] - 2024年按规定履行信息披露义务[22] 内控审计 - 完成内控体系建设及评价工作，财务报告内控有效[24]