人事变动 - 2024年5月10日选举吴培国任第十一届董事会独立董事，任期三年[2] - 2024年5月10日选举产生第十一届董事会、监事会成员及相关职务，续聘高级管理人员[16] 会议出席 - 报告期内董事应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会2次[5] - 各委员会报告期内会议均按要求出席[6] - 报告期内独立董事专门会议3次，吴培国均出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露年度、半年度、季度报告及内控评价报告[12] - 2024年按规定完成定期报告和重大事项临时公告披露[21] 财务相关 - 立信会计师事务所审计认定2024年12月31日财务报告内控有效[23] - 2024年度未出现应发布业绩预告情形，发布业绩快报一次，实际业绩与快报无重大差异[17] - 公司年度利润分配方案审议决策程序合法有效[18] 合规情况 - 报告期内募集资金使用审批程序合规，闲置资金理财不影响募投项目[15] - 报告期内无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用情形[19] - 报告期内公司及控股股东严格遵守各项承诺[20]