分红转增 - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利1.80元（含税），每10股转增3股[8] - 拟派发现金红利2673.06138万元，拟转增4455.1023万股，转增后总股本将增至19431.7353万股[8] - 2024年末总股本14976.633万股，扣除回购股份后可参与分配股数14850.341万股[8] 额度计划 - 2025年度担保额度预计不超过38亿元[31] - 2025年度拟使用单日最高余额不超过2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[34] - 2025年度计划使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请综合授信融资业务总额度不超600,000万元，借款总额不超350,000万元[41] - 公司开展套期保值业务预计动用交易保证金和权利金总额不超50,000万元或等值外币[47] - 公司及合并报表范围内子（孙）公司开展票据池业务即期余额(敞口)不超10亿元[54] 会议议案 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年4月7日召开，应出席董事9人，实到9人[2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][9][12][16][19][22][24][26][29][32][35][37] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[5][7][10][14][20][25][33] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[7][12][17][19][27][29] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[40] - 《关于公司2025年度预计申请授信额度的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于继续开展套期保值业务的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[52] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[55] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年年度股东大会定于2025年4月29日14点在公司会议室召开[60]