关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独 立董事的议案》和《关于聘任总经理的议案》，其中《关于公司补选第二届董事 会非独立董事的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、补选公司非独立董事、聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十 九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于公司补选第二届董事会 非独立董事的议案》，同意聘任刘文彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止；并经公司董事会提名，董事会提名委员会资格 审查，同意补选刘文彪先生（简历见 ...