会议信息 - 2025年4月3日发第十届董事会第二次会议通知，4月7日通讯表决召开[1] - 决定于2025年4月24日在深圳总部召开2025年第一次临时股东大会[27] 章程修改 - 修改《公司章程》规定代表公司执行事务董事为法定代表人，原代表人辞任30日内确定新代表人[2] - 修改《公司章程》规定购买本公司股份财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，特殊情况除外[2] - 修改《公司章程》规定连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[3] - 《公司章程》全文“股东大会”改为“股东会”，“二分之一以上”“半数以上”改为“过半数”，删除监事会及监事表述[14] 股东权益 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[4] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] - 公司全资子公司人员违规，符合条件股东可请求诉讼或自行起诉[5] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[8][18] 控股股东要求 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益[5] - 不得利用关联关系损害公司和其他股东权益，不得占用公司资金等[5] 股东会相关 - 股东会审议代表有表决权股份3%以上股东提案及一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[6] - 多种情形下董事会应在规定时间内召开临时股东会[6] - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会请求后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7][17] - 审计委员会同意召开临时股东会，收到请求后5日内发通知[7][17] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8][17] 董事相关 - 董事任期不超过三年，董事长、副董事长任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[9] - 非职工董事选举采取累积投票制，当选票数应超出席股东会表决权二分之一[9] - 股东会可普通决议罢免任期未届满非职工董事，职工董事由职工民主选举产生和罢免[9] - 董事会由7至14名董事组成，设董事长1名、副董事长2名、职工董事1名，独立非执行董事不少于三分之一且不少于3名[10] 财务相关 - 公司成立后发行普通股数量从4,783,251,552股变为4,783,534,887股，注册资本相应变更[16] - H股数量为755,502,534股，占可发行普通股总数15.79%，内资股数量及占比相应变化[16] - 法定公积金转增资本时留存不得少于转增前注册资本25%，公积金弥补亏损有顺序规定[13] 其他事项 - 同意修改《公司章程》《东大会议事规则》及《董事会议事规则》并提交2025年第一次临时股东大会审议[22] - 授权董事会秘书处理规则修改相关存档、修改及注册手续[23] - 同意为深圳市中兴康讯电子有限公司提供不超过15亿美元担保额度，提交2025年第一次临时股东大会审议[25] - 授权法定代表人或其授权签字人签署子公司担保相关法律合同及文件[25]