证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...