会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事召集并主持审计委员会会议4次[4] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次[5] - 2024年召开独立董事专门会议4次[5] 报告编制情况 - 按时编制《2023年年度报告》等多份报告[11] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》[11] 人事与薪酬 - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案[15] - 审议通过选举董事长和聘任总经理议案[13] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度会计师事务所[12] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就[16] - 2023年度利润分配以9600万股为基数，10股派3.7元含税转增4股[17]