内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围业务涵盖主要方面，关注9个高风险领域[6] 公司治理会议 - 报告期内召开5次股东大会，均开通网络投票[10] - 董事会9名董事，3名独立董事，召开8次会议[11] - 监事会3名监事，1名职工代表监事，召开7次会议[12] 内部控制制度 - 建立《风险评估制度》，形成风险管控机制[14] - 实施不相容职务分离控制[15] - 建立全面预算管理，规范程序[16] - 建立财产保护控制措施[16] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬调整[16] - 建立重大风险预警和应急处理机制[17] - 建立《信息沟通管理程序》[17] - 审计部监督检查内部控制有效性[18] 业务管理制度 - 采购业务每类物资合格供方不少于3家[19] - 制定多项生产管理制度[21] - 建立成本管理控制体系，推行全面预算管理[22] - 制订存货与仓储管理制度，每月盘点[22][23] - 制订固定资产管理制度，保证设备开机效率[23] - 制定多项研发管理制度，加强研发控制[23] - 建立对外投资管理制度，规范决策程序[24] - 制定关联交易管理制度，合规且披露规范[24] - 制定对外担保管理制度，报告期无担保事项[25] - 制定信息披露等信息管理制度[25][26] - 建立募集资金管理办法，规范资金使用[27] 内控缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内控，认定标准与以前一致[28] - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三类[28] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为大于利润总额10%或大于资产总额5%[30] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%-10%（含）或资产总额3%-5%（含）[30] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为小于利润总额5%或小于资产总额3%[30] - 非财务报告内控缺陷以损失金额分三类[30] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失大于利润总额10%[30] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为直接损失处于利润总额5%-10%（含）[30] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失小于利润总额5%[30] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[31]