业绩总结 - 报告期末公司总资产25.67亿元，较报告期初增加9.24%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产21.81亿元，较报告期初增加2.11%[19] - 报告期内公司实现营业收入41,089.66万元，较上年同期增长11.09%[19] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润5,779.43万元，较上年同期增长23.66%[19] - 2024年流动资产161,121.01万元，较上期期末增加4.84%[48] - 2024年流动负债37,315.07万元，较上期期末增加76.60%[48] - 2024年资产负债率（合并报表）为15.00%，较上期增加5.86个百分点[48] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,343.62万元，较上年同期增长66.31%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11,358.12万元，较上年同期增长240.47%[48] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计拟派发现金红利3000万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.91%[67] 未来展望 - 2025年董事会将按要求做好信息披露，推进会议决议[26] - 2025年董事会将完善治理架构，实施内控和风险控制体系[26] - 2025年监事会将加强专业素质学习，提升监督能力[41] - 2025年监事会将完善监督机制，促进公司规范运作[42] - 2025年监事会将以财务监督为核心，强化风险防控[43] 其他新策略 - 建议续聘立信中联担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年[71] - 2025年独立董事津贴标准为6万元（税前）/年，按月平均发放[75] - 2025年在公司领取薪酬的非独立董事根据具体管理职务，按公司相关制度领薪，不再另行领津贴[76] - 2025年公司监事根据具体管理职务，按公司相关制度领薪，不再另行领津贴[79] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月28日14点00分[11] - 现场会议地点为江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月28日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[11] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[8] - 会议将审议12项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[8] - 股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年4月8日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》[10] 组织运作 - 2024年公司董事会共召开5次会议，审议通过30项议案[21] - 2024年公司共召开2次股东大会，审议通过12项议案，董事会提交的议案均获通过[22] - 报告期内公司有3名独立董事，发挥了应有作用[24] - 《江苏灿勤科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》提请股东大会审议[28] - 2024年度公司监事会召开5次会议，审议议案17项[31] - 2024年公司未发生对外担保情况[38] - 监事会认为2024年公司董事会和管理层工作规范运作，无违规行为[33] - 监事会认为公司2024年财务报告编制和审议合规，信息真实准确[34] - 监事会认为公司2024年募集资金存放与使用合规，无违规情形[36] - 监事会认为公司2024年关联交易定价合理，无损害利益行为[37] - 监事会认为公司2024年内控制度不断完善，运行有效[39] 人事相关 - 推举朱田中、朱琦、朱汇、陈晨为第三届董事会非独立董事候选人[82] - 第三届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[82][86] - 推举陈建忠、张晓岚、孔令兵为第三届董事会独立董事候选人[86] - 推举顾立中、崔春伟为第三届监事会非职工代表监事候选人[90] - 第三届监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[90]