会议情况 - 2024年召开13次董事会和4次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] 人员履职 - 独立董事刘恒2024年现场工作时间达15天[9] - 独立董事刘恒应参加13次董事会，委托出席和缺席次数均为0，出席4次股东大会且全部现场出席[6] 报告披露 - 2024年完成2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露，发布73份临时公告[15] 担保业务 - 全资子公司广东金信资本有限公司为康亿创公司及其控股子公司提供的用电担保余额为17.19万元[11] 审计机构 - 经2024年第三次临时股东大会批准，聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[13] 股权项目 - 2024年4月董事会会议对转让东莞信托股权项目提意见[17] 未来展望 - 2024年度着力提升董事会及专门委员会决策科学性[18] - 2024年度持续完善公司治理体系[18] - 2025年将继续履行职责助力公司高质量发展[18]