内部控制 - 天衡会计师事务所认为江海股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[11] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[34] 组织架构 - 2024年3月公司对组织架构和内部机构全面梳理并建立评估调整机制[13] 股权结构 - 公司持有山西晋海电子有限公司80%股份[14] - 公司持有凤翔海源储能材料有限公司85%股份[14] - 公司持有南通海美电子有限公司70%股份[14] 荣誉奖项 - 公司获2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖、2023年度ESG最佳实践奖[15] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30] 制度建设 - 公司建立《固定资产控制制度》，固定资产管理控制良好[20] - 公司制定《财务管理制度》等提高投资管理水平、降低资金成本[21] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[22] - 公司制定《财务管理制度》实现财务和会计环节有机结合[23] - 公司建立《人力资源管理手册》完善激励和处罚机制[24] 信息管理 - 公司设立IT管理部确保信息系统可靠、稳定、安全[26] - 公司建立有效信息收集和沟通渠道实现内外信息传递共享[27]