会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事厉梁秋通讯出席8次[2] - 2024年召开2次股东大会[3] - 2024年厉梁秋参加4次审计委员会会议[4] - 2024年厉梁秋参加1次提名委员会会议[4] - 2024年厉梁秋召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事召开2次专门会议[5] 关联交易与资助 - 2024年预计与河北福缘关联交易不超210万元[11] - 2024年与新疆晨番原预计不超640万元后调为不超4200万元[11] - 2024年与河北晨华关联交易不超690万元[11] - 2024年向河北晨华提供不超3500万元财务资助，期末已归还[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] - 2024年披露《2024年第一季度报告》等财务会计报告[13] 薪酬制度 - 公司高级管理人员基本薪酬执行统一制度，绩效薪酬综合确定[13] - 兼任董事的高管领运营职务薪酬，不领董事津贴[13] - 高管薪酬基数考虑公司发展阶段及业务激励因素[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职并提建议[14] - 2025年独立董事将继续履职，提高公司规范运作水平[14] - 2025年独立董事将为决策和风险防范提供意见[14]