一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 经与会董事认真审议，形成如下决议： ...