登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-123 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议于2025年12月 9日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年12月12日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视 频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人， 实际参会的董事共8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》 公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立董事及第五届董事会战略与 投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，运机集团市值为73亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 每经AI快讯，运机集团（SZ 001288，收盘价：30.97元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第三十 一次董事会会议于2025年12月12日在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议审 议了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，运机集团的营业收入构成为：输送机设备占比100.0%。 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-124 刘珊女士当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025年12月12日 附：非独立董事候选人简历 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整 董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第六次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 公司董事王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委 员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见2025 年12月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-126 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长吴友华先生 本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、股东会的出席情况 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、股东会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2025 年 12 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-125 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2025]第 660 号 致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十一次会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 12 月 12 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 8 人，实际参会的董事共 8 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的 议案》 公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立 董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司 任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证 ...

证券日报网讯12月9日晚间，运机集团（001288）发布公告称，截至2025年12月9日，董事兼总经理吴正 华、副总经理兼总工程师何洋洋、财务总监李建辉本次减持计划已实施完毕，合计减持8.02万股，占公 司总股本0.0341%。 ...

公司高管减持完成 - 运机集团董事兼总经理吴正华、副总经理兼总工程师何洋洋、财务总监李建辉的股份减持计划已实施完毕 [1] - 上述股东合计减持公司股份约8.02万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例为0.0341% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自输送机设备业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，运机集团的总市值为73亿元 [1]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-122 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 本公司董事兼总经理吴正华先生、副总经理兼总工程师何洋洋先生、财务总 监李建辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 10 月 10 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预 披露公告》（公告编号：2025-102），具体内容如下： 1、持有公司股份 210,000 股（占公司总股本比例 0.0894%）的董事兼总经理 吴正华先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 10 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不 超过 52,500 股（占公司总股本比例 0.0223%）。 2、持有公司股份 56,000 股（占公司总股本比例 0.0238%）的副总经理兼总 ...