四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...