会议召开情况 - 2024年公司召开15次董事会、4次股东大会[4] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[12] 独立董事履职 - 代婧2024年4月22日起任公司独立董事[2] - 代婧应出席董事会15次，现场2次通讯13次无缺席[5] - 代婧应出席股东大会4次，现场1次通讯3次无缺席[5] - 2024年代婧出席审计、提名委员会会议共8次无缺席[7] - 代婧对议案均投同意票未提异议[5] - 代婧任职无行使特别职权情况[15] - 独立董事2024年现场工作不少于12天[18] 议案审议 - 2024年5月31日审议通过控股股东担保等议案[19] - 2024年8月12日审议通过增加关联交易额度议案[19] - 2024年11月25日审议通过子公司关联交易等议案[19] - 2024年5月31日审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年4月22日审议通过聘任总经理等议案[21] - 2024年5月8日审议通过调整激励计划相关事项议案[21] - 2024年8月27日审议通过授予预留限制性股票议案[21] - 2024年5、6月审议通过会计政策变更议案[22]