股权结构 - 盛建华直接持有公司33.75%的股份，潘淑新直接持有27.00%，并间接控制6.75%[8] - 苏州西顿注册资本为2,000万美元，潘淑新和盛建华各持股50%[6] - 截至2024年12月31日公司总股本为161,600,000股[17] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票数量为3,910,068股，不超过发行前总股本的30%[3] - 发行股票认购金额为119,999,986.92万元[9] - 发行价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价38.36元/股的80%[10][15] - 拟向特定对象发行股票募集资金总额为12,000万元，用于补充流动资金[18] - 特定对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[19] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[20] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[2][5] 未来展望 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将结合市场推广进度增加FCC产线，预计新增设备及运营资金投入[25] 发行影响 - 本次向特定对象发行股票完成后，公司资产总额和资产净额将提高，资产负债率下降[27] - 本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权、股本结构、高级管理人员结构发生变化[27] 合规情况 - 本次发行前，除已披露关联交易外，发行对象与公司无其他重大交易[29] - 独立董事专门会议认为本次关联交易符合原则，发行价格和定价方式合规，程序合法，无损害公司及股东利益情形[30] - 保荐机构认为本次关联交易符合法规要求，履行必要内部决策程序，符合公司经营发展需要，无损害公司及股东利益情况[32] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第五次会议决议等[34] - 公告发布时间为2025年4月8日[36]