发行股票相关 - 向特定对象发行股票价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][32][62][63] - 发行股票数量为3910068股，不超过发行前公司总股本的30%[8][34][64] - 发行对象为苏州西顿，以现金认购，构成关联交易[7][27][41][60][61] - 募集资金总额12000万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[10][35][65][71] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[9][36][66] - 发行定价基准日为第二届董事会第五次会议决议公告日[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][67] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[40] 市场数据 - 2024年新能源汽车产销量均突破1200万辆，同比增长约35%，动力电池累计装车量达约550GWh，同比增长超40%[21][72][98] - 2024年全球储能电池装机量预计超200GWh，同比增长超50%[22][72] - 2024年全球电池连接系统市场规模突破300亿元[22] 公司业绩 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为22781.46万元，扣除非经常性损益后为21862.79万元[140] - 报告期内公司向前五名客户销售收入占比分别为89.27%、88.17%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为74.42%、74.65%和68.55%[101] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为74937.31万元、59811.26万元和77953.31万元，占流动资产总额比例分别为58.54%、53.09%和33.77%[106] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17322.25万元、15920.25万元和20371.85万元，占流动资产总额比例分别为13.53%、14.13%和8.82%[108] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.80%、18.35%和17.36%[109] 分红政策 - 2023年度每10股派发现金红利6.50元，合计分配现金股利10504万元，占净利润比率53.02%[121][122][125] - 2024年度每10股派发现金红利7.70元，合计分配现金股利12077.21万元，占净利润比率53.01%[122][125] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划并将提交股东大会审议[10] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[116][131] 技术研发 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将增加FCC产线[25] - 2024年公司推出薄膜技术、直焊技术、FCC信号采集组件等新技术方案[102] 其他 - 公司注册资本为16160万元，于2024年1月11日在上海证券交易所上市[20] - SHENG JIAN HUA直接持有公司33.75%的股份，PAN SHU XIN直接持有27.00%，并间接控制6.75%，夫妇合计控制67.50%[27] - 苏州西顿注册资本为2000万美元，2024年资产总额3259.21万元，负债总额452.90万元，所有者权益2806.31万元，营业收入2884.32万元，利润总额94.76万元，净利润94.76万元[47][48][52] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，但有助于提升盈利能力[89] - 公司拟采取多项措施防范发行摊薄即期回报风险，包括加大重点领域投入等[146] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合法合规使用[147] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[154] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使填补即期回报措施实现[156]