证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-011 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 1 日 向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经监 ...