登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2025-028号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月12日（星期一）10:00-11:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司总经理陈旭先生、独立董事何佳先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生等（如有特殊情 况，参加人员可能调整）。 ● 会议问题征集：投资者可于2025年05月12日前访问网址https://eseb.cn/1nRIvRxHnby或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ■ 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）已于2025年4月28日召开第五届董事会第 二次会议审议通过了《公 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-028 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年年度 报告》及《公司 2025 年度第一季度报告》，并于 2025 年 4 月 29 日披露。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务状况、经营计划及现金分红等情况，公司决定于 2025 年 05 月 12 日（星期 一）10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开"华钰矿业 2024 1 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-019 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于西藏华钰 矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调 整分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 公司本次利润分配方案不触及《上 ...

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称华钰矿业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 西藏华钰矿业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10989 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华钰矿业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘玉强） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，因此2024年度本 人任职时间为5天。 本人作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客 观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。通过现场交流、电话、电子邮件 等多种沟通方式与公司内部董事、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王聪） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年 度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 本人因任期届满，公司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究 生学历。1976年至1979年，任职中国 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王瑞江） 2024年是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）建设发展的重要年 度,已投产项目发展稳健,在建项目推进顺利,公司内控管理和规范运作迈向新台 阶。我作为公司第四届董事会独立董事，深感欣慰和自豪。本人因任期届满，公 司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事 后正式离任，不再担任公司任何职务。现将2024年度工作情况报告如下： 一、基本情况 能够根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西藏华钰 矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿业股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，忠实、 认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年度的相关会议并认 真审议各项议案，发挥了独立董事及所在专门委员会的作用。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武 汉），博士研究生学历 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （叶勇飞） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席公司2024年度 的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及提名委员会的作用，现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2024年度履职情况 1、董事会、股东大会出席情况 本人严格遵守《公司章程》及相关议事规则，积极参与公司治理决策。全年 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，其中以通讯方式参与2次；出席股东 大会2次，切实履行股东代表决策职责。 1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。 1989年至1993年，杭州大学法律系 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何佳） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 1 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏道衡投资有限公司 | 12656.37 | 15.44 | 不变 | | 青海西部稀贵金属有限公司 | 8029.86 | 9.79 | 不变 | | 西藏博实创业投资有限公司 | 1406.35 | 1.72 | 不变 | | 银华同力精选混合 | 590.00 | 0.72 | 10.00 | | 银华内需精选混合(LOF) | 550.00 | 0.67 | 120.00 | | 南方中证1000ETF | 537.73 | 0.66 | 新进 | | 徐宏志 | 413.04 | 0.50 | -3.94 | | 李继东 | 367.14 | 0.45 | -32.99 | | 谢北岗 | 331.71 | 0.40 | -23.45 | | 杨万梦 | 319.80 | 0.39 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 香港中央结算有限公司 | 1366.79 | 1.67 | 退出 | | 信澳周期动力混合A | 359.70 | ...