会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，战略决策委员会未召开会议[8][9] - 2024年未召开独立董事专门会议[12] 合规与报告披露 - 2024年关联交易在事前审批范围，程序合法有效，价格公允[19] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 2024年按时编制并披露定期报告文件[21] 审计与人员变动 - 2024年12月拟聘任北京德皓国际担任审计机构，12月27日股东大会通过[23] - 2024年无重新聘任或解聘财务负责人情况[25] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞去职务，无其他董监高变动[27] 薪酬与激励计划 - 非独立董事按岗位领薪，独立董事8万元/年（税前）[28] - 高级管理人员2024年度薪酬综合评定[28] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31名对象[28]