会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 董事会审计委员会召开6次会议[10] 审议事项 - 审议通过董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8] - 审议通过2023年度内部审计工作总结及2024计划等[10] - 审议通过聘任北京德皓国际担任2024年度审计机构[21][22] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作18天，薪酬8万元/年（税前）[15][27] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞职[25] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31人[27] 其他情况 - 2024年按时编制披露定期报告[20] - 2024年关联交易在事前审批范围[18] - 2024年无变更或豁免承诺情况[19] - 2024年无重新聘任或解聘财务负责人情况[24]