会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、3、1次会议，独立董事按时参加[8][11][12] - 2024年未召开独立董事专门会议，因无相关审议事项[14] 议案审议 - 2024年4月6日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[9] - 2024年8月5日薪酬与考核委员会审议通过2024年限制性股票激励计划议案[12] - 2024年4月1日提名委员会审议通过2023年度独立董事独立性评估议案[13] - 2024年12月相关会议和股东大会审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构议案[24] 人员与政策 - 2024年独立董事现场工作19天，对议案均投赞成票[19] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞职，无其他董监高变动[29] - 2024年根据财政部规定合理变更会计政策，无其他特殊变更[28] 薪酬与激励 - 公司董事中独立董事薪酬为8万元/年（税前）[30] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31人，含1名董事和2名高管[30] 报告相关 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[23] - 报告日期为2025年4月8日[33] - 独立董事为孙新卫[33]