公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开1次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加5次，出席股东大会2次[7] - 独立董事参加2023年年度股东大会和业绩说明会，与股东交流并解答问题[11] - 独立董事参加广日股份济南数字化产业园开园投产仪式，实地调研产业园运作及市场开拓情况[12] - 独立董事参加新《公司法》等专题培训，提升履职水平[12] 财务与报告 - 公司2024年与关联方发生的关联交易为日常经营所需，定价公允[14] - 公司2024年共披露4份定期报告和60份临时公告[23] - 公司变更2024年年度审计机构为容诚会计师事务所，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[17] 审核意见 - 独立董事认为2023 - 2024年各期报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] - 独立董事认为2023年年度内部控制评价报告真实客观反映内控情况[15] - 独立董事审核通过提名才国伟为第九届董事会独立董事候选人[18] - 独立董事认为2023年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予合规[19] - 独立董事认为高级管理人员2023年度薪酬考核合理合规[21] 其他 - 公司及股东相关承诺在报告期内均如期履行[22] - 报告期内独立董事未对董事会议案提异议，无提议召开董事会情况[24] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]