证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-021 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025年 3月 28日以书面方式送达公 司全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董 事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通 ...