证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-031 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提 名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、 ...