公司基本信息 - 公司主营医药制造业，一般经营范围含医学研究等，许可经营范围含药品生产等[3] - 公司注册资本为人民币41,408万元，股本总数为41408万股，每股面值1元[3][4] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司可在7种情形下收购本公司股份，为维护价值及股东权益收购需满足3个条件之一[5] - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%，可触发维护价值及股东权益收购股份[5] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会[13][14] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出股东大会提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，三分之一以上董事联名提议等七种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[30] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[35] - 独立董事连任时间不得超过六年[36] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换[36] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，上半年结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[43] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足4种情况之一可不进行利润分配，期末资产负债率高于70%为其中之一[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[46][47] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等五项公司治理制度[1][51] - 修订事项尚需公司2024年年度股东大会审议，制度全文详见公司2025年4月9日披露于上海证券交易所网站的相关文件[50][52][54]