董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 股东会拟讨论董事选举，应披露候选人关联资料[8] - 董事会等可提名非独立董事候选人[9] - 董事会等可提名独立董事候选人[10] 董事履职与辞任 - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职，应撤换[14] - 公司收到董事书面辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] 董事人数与构成 - 独立董事不少于全体董事三分之一且含会计专业人士[21] - 审计委员会三名成员，两名独立董事，会计专业人士任召集人[28] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由三名董事组成，前两者独立董事过半数[32][33][34] 会议召开与通知 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 董事会每年至少开两次会，相关方可提议开临时会议[37] - 董事长10日内召集主持临时会议，定期提前10日、临时提前3日通知[37][38] 会议审议与决议 - 上半年董事会定期会议审议年度报告等议案[42] - 董事会会议过半数董事出席可举行，关联事项无关联董事过半数出席[46] - 董事会决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上董事同意[49] 会议其他规定 - 董事会会议记录保存10年[50] - 委托书开会前一日送达办理授权登记，一名董事不超两人委托[40] - 董事会会议签到，表决一人一票，未选或多选视为弃权[43][48] 规则生效与解释 - 本规则股东会批准后生效，董事会负责解释[57]