一、董事会会议召开情况 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-007 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日 以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗 祁峰以腾讯形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员、总经 理助理及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外 报出。 公 ...